遠(yuǎn)離洗錢犯罪宣傳系列之五
——反洗錢的發(fā)展歷程（中國(guó)）
1990年全國(guó)人大常委會(huì)通過(guò)的《關(guān)于禁毒的決定》第四條規(guī)定，包庇走私、販賣、運(yùn)輸、制造毒品的犯罪分子的，為犯罪分子窩藏、轉(zhuǎn)移、隱瞞毒品或者犯罪所得的財(cái)物的，掩飾、隱瞞出售毒品獲得財(cái)物的非法性質(zhì)和來(lái)源的，處七年以下有期徒刑、拘役或者管制，可以并處罰金。這一規(guī)定是我國(guó)關(guān)于反洗錢方面的第一個(gè)法律規(guī)定，成為我國(guó)打擊洗錢犯罪活動(dòng)最主要的法律武器。
1997年修訂后的刑法在反洗錢刑事立法方面有了重要進(jìn)展。第一次專門規(guī)定了洗錢罪。根據(jù)該法第一百九十一條的規(guī)定，明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，而掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)的，屬于洗錢罪。關(guān)于洗錢的具體行為方式，主要包括:提供資金帳戶;協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù);通過(guò)轉(zhuǎn)帳或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;協(xié)助將資金匯往境外的;以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來(lái)源等五種方式。同時(shí)，對(duì)刑法規(guī)定的窩贓罪作了修改，將過(guò)去規(guī)定的窩贓罪的客觀表現(xiàn)形式由窩藏、代為銷售，改為窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售。由此確定了我國(guó)刑法根據(jù)不同犯罪的洗錢活動(dòng)，予以分別打擊的立法模式。即:對(duì)涉毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪、走私犯罪等嚴(yán)重犯罪的洗錢犯罪活動(dòng)，適用關(guān)于洗錢罪的規(guī)定，予以較為嚴(yán)厲的懲罰;對(duì)涉其他犯罪活動(dòng)的洗錢犯罪活動(dòng)，依據(jù)刑法關(guān)于窩贓罪的規(guī)定處罰。
2001年12月，為適應(yīng)打擊恐怖活動(dòng)犯罪的需要，全國(guó)人大常委會(huì)通過(guò)了《刑法修正案(三)》，其中對(duì)反洗錢的刑事法律又作了進(jìn)一步的完善。將刑法第一百九十一條規(guī)定的洗錢罪的上游犯罪中增加了恐怖活動(dòng)犯罪。同時(shí)，將資助恐怖活動(dòng)組織或者實(shí)施恐怖活動(dòng)的個(gè)人的行為，也增加規(guī)定為犯罪。
2006年8月，根據(jù)反洗錢工作實(shí)際的需要，加強(qiáng)反洗錢國(guó)際合作。全國(guó)人大常委會(huì)通過(guò)了《刑法修正案(六)》，對(duì)刑法第一百九十一條規(guī)定的洗錢罪上游犯罪的范圍又作了進(jìn)一步的擴(kuò)大，將貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪作為洗錢罪的上游犯罪。同時(shí)，對(duì)刑法三百一十二條規(guī)定的窩贓罪又作了進(jìn)一步的修改完善。（胡媛）
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