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財(cái)務(wù)公司舉辦“反洗錢基礎(chǔ)知識(shí)”

系列培訓(xùn)

為進(jìn)一步提升全體員工合規(guī)意識(shí)，鞏固“合規(guī)建設(shè)深化年”活動(dòng)成效，我公司以“反洗錢主題宣傳月活動(dòng)”為契機(jī),于2018年9月21日，對(duì)全體員工進(jìn)行了《反洗錢基礎(chǔ)知識(shí)》系列培訓(xùn)。本次培訓(xùn)旨在強(qiáng)化全員的反洗錢意識(shí)，全面提升員工的反洗錢業(yè)務(wù)知識(shí)和業(yè)務(wù)技能。

培訓(xùn)重點(diǎn)講解了大額交易和可疑交易報(bào)告制度規(guī)范體系及具體報(bào)送內(nèi)容等。也對(duì)反洗錢工作提出以下幾點(diǎn)要求：一、做好客戶身份識(shí)別工作，確保摸清并掌握客戶的信息，做到準(zhǔn)確、完整、真實(shí)；二、做好客戶等級(jí)劃分工作；三、明確中國(guó)人民銀行3號(hào)令對(duì)反洗錢工作的具體要求及核心工作。

通過(guò)此次培訓(xùn)，不僅提高了員工的反洗錢基礎(chǔ)知識(shí)，規(guī)范了日常工作流程，也有效促進(jìn)了公司業(yè)務(wù)的規(guī)范開(kāi)展，切實(shí)防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)。 （胡媛）